Νέο τμήμα στον ισόχωρο της πλατφόρμα AML-Online™ με αντικείμενο εκπαιδευτικό υλικό.
Published by D.D.Garbis - 01 Apr 2026
AML-Online™
This website presents CubeIQ's AML-Online™ for Professionals software platform to members of several professional categories, professional associations, unions and groups that are "obliged entities" under the applicable legislation for Fighting Money Laundering, Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons - AML/CFT.
Professionals that are AML/CFT "Obliged Entities"
- Chartered Accountants & Accounting Firms.
- Lawyers & Legal Services Provision Companies.
- Notaries.
- Legal Professionals & Notaries acting on behalf of their clients.
- Auditors & Auditing Firms.
- Tax Consultants & Tax Consulting Firms.
- Real Estate Agents & Real Estate Management Firms.
- Auctioneers, Auction Houses & Pawnbrokers.
- Consultants & Consulting Firms.
- Dealers and Companies trading high-value goods (art, antiquities, antiques, cars, jewellery, furs etc.) with cash transactions.
- All types of Gambling and Online Gambling & Gaming Companies.
AML-Online™ is available in different versions that cover different legislative and operating requirements.
Announcements
Εκπαιδευτικό Υλικό
Φεβρουάριος 2026, η FATF Ενημέρωσε τον Κατάλογο Χωρών Υψηλού Κινδύνου
Ενημέρωση του κατάλογου Χωρών Υψηλού Κινδύνου της EΕ τον Δεκέμβριο του 2025.
Published by D.D.Garbis - 24 Feb 2026
Ανακοίνωση ΑΑΔΕ για το Ξέπλυμα Χρήματος
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των εξωτερικών λογιστών & φοροτεχνικών, των ιδιωτών ελεγκτών, των μεσιτών ακινήτων και των εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας.
Published by D.D.Garbis - 25 Jan 2026
Δεκέμβριος 2025, η EU Ενημέρωσε τον Κατάλογο Χωρών Υψηλού Κινδύνου
Ενημέρωση του κατάλογου Χωρών Υψηλού Κινδύνου της EΕ τον Δεκέμβριο του 2025.
Published by D.D.Garbis - 10 Jan 2026
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας AML-Online™
Η CubeIQ παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας της πλατφόρμας AML-Online™ για λογαριασμό των εγγεγραμμένω εταιριών.
Published by D.D.Garbis - 18 Dec 2025
