Η ΕΕ ενέκρινε το ένα από τα αυστηρότερα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας μέχρι σήμερα, το 21ον πακέτο κυρώσεων.
Published by D.D.Garbis - 20 Aug 2026
AML-Online™
This website presents CubeIQ's AML-Online™ for Professionals software platform to members of several professional categories, professional associations, unions and groups that are "obliged entities" under the applicable legislation for Fighting Money Laundering, Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons - AML/CFT.
Professionals that are AML/CFT "Obliged Entities"
- Chartered Accountants & Accounting Firms.
- Lawyers & Legal Services Provision Companies.
- Notaries.
- Legal Professionals & Notaries acting on behalf of their clients.
- Auditors & Auditing Firms.
- Tax Consultants & Tax Consulting Firms.
- Real Estate Agents & Real Estate Management Firms.
- Auctioneers, Auction Houses & Pawnbrokers.
- Consultants & Consulting Firms.
- Dealers and Companies trading high-value goods (art, antiquities, antiques, cars, jewellery, furs etc.) with cash transactions.
- All types of Gambling and Online Gambling & Gaming Companies.
AML-Online™ is available in different versions that cover different legislative and operating requirements.
Announcements
Εικοστή Πρώτη (21η) Δέσμη Κυρώσεων της ΕΕ για τη Ρωσία
Αυτοματοποιημένη Ανανέωση Συνδρομής AML-Online™
Αυτοματοποιημένη Ανανέωση συνδρομής στην πλατφόρμας AML-Online™.
Published by D.D.Garbis - 17 Jul 2026
Ιούνιος 2026, η FATF Ενημέρωσε τον Κατάλογο Χωρών Υψηλού Κινδύνου
Ενημέρωση του κατάλογου Χωρών Υψηλού Κινδύνου της EΕ τον Ιούνιο του 2026.
Published by D.D.Garbis - 24 Jun 2026
Εικοστή (20η) Δέσμη Κυρώσεων της ΕΕ για τη Ρωσία
Η ΕΕ ενέκρινε το ένα από τα αυστηρότερα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας μέχρι σήμερα, το 20ον πακέτο κυρώσεων.
Published by D.D.Garbis - 05 Jun 2026
Νέα Έκδοση της πλατφόρμας AML-Online™
Ενημέρωση για τις λειτουργίες της νέας έκδοση της πλατφόρμας AML-Online™.
Published by D.D.Garbis - 05 May 2026
